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三男子办空壳公司 从老会计手中轻易骗走5000万

编辑:北京聚贤贵都宾馆有限公司时间:2018-04-22 15:34:09阅读次数:2
三男子办空壳公司 从老会计手中轻易骗走5000万   华西都市报讯(记者杨力)3名男子因缺钱花,合伙办起一家空壳公司,轻易骗走成都某企业5000万的巨额资金。得手后,3人远赴云南、广东等地长途“旅行”,将骗到的钱取出挥霍。今年3月前后,两名涉案人员先后被成都警方挡获,4000余万元涉案资金被追回。据悉,这是成都警方今年以来破获的涉案金额最大的一起诈骗案。    报警 5000万资金失踪  2015年11月13日上午9点,成都市民王先生来到草市街派出所,语气激动:“我要报案,公司的钱被骗走了!”    原来,王先生是一家会计事务所的老会计,11月12日,公司接到一笔垫资业务。一家建筑公司需要5000万元,放入所在的银行账户,按约会在第二天将钱全数归还,并支付一定的利息。    13日一早,当王先生再次查看账户,准备按约将钱转回时,却发现钱不翼而飞了。他立即同该建筑公司联系,但电话已无法接通,“我这才晓得遭骗了。”    侦查 三涉案人员浮出  青羊警方立即组织精干警力介入调查。调查发现,这笔5000万元存款,已经在一天时间内,通过网银转款的方式,转到了四川、云南、山东等全国30多个账户中。由于网银转款金额限制,他们每笔转款数目在5万元以内。    多名民警立即分赴广东珠海、云南楚雄、四川宜宾等地,走访当地的建设银行、农业银行、工商银行等金融单位,查找资金流向,并紧急冻结了涉案资金4000余万元。    民警通过摸排,确定该公司法人代表为吴天(化名),其同党叫李建和曾强。在连续3个多月时间里,民警前往李建去过的每个地方,最终在江油将其挡获。随后,曾强也被抓获。在大量事实面前,李建和曾强对犯罪事实供认不讳。    目前,警方已追回涉案资金4000余万元。另一名涉案人员已被上网追逃。

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